“黑箱操作”妄想“洗白”？黑龙江大庆市首例涉毒“洗钱”案一审宣判

“我还以为是骗朋友帮我收卖毒品钱的

他的“聪明才智”

不仅破坏了朋友之间的信任

但也导致“自洗钱”加重犯罪

一起来了解一下前因后果吧~

近日，被黑龙江省大庆市红岗区检察院起诉的宋某某涉嫌贩毒、洗钱。大庆市红岗区法院通过远程视频讯问系统召开听证会。本案是《刑法修正案》（十一））实施以来大庆市第一起涉嫌“洗钱”的毒品案件。

一、再隐秘也逃不掉

法律的“焦点”

2021年8月22日，大庆市公安局洪岗公安分局抓获毒贩嫌疑人宋某某。经查，自2021年5月以来，宋某某多次从外地购买冰毒，并在黑龙江省安达市、肇东市、大庆等地销售。该市多次向他人出售共计55.76克。同时，查明该人涉嫌“自洗钱”。经红岗公安局与红岗区检察院沟通后，红岗区检察院迅速组织人员提前介入调查。经进一步调查工作查明，2021年6月18日，宋某某聘请出租​​车司机余某某前往黑龙江省安达市，向下线的张某某出售冰毒5克。为逃避公安机关的打击，宋某某隐瞒了毒品交易的痕迹，利用其聘请的出租车司机余某某的手机支付账户，向张某某收取了4800元的毒品钱款。交易完成后，出租车司机余某某通过移动支付工具将4800元人民币转给宋某某。

红岗区检察院第一时间向大庆市检察院通报案件相关信息最新洗钱被抓，两级检察机关介入洗钱线索，指导侦查机关取证，固定证人证言、犯罪嫌疑人等尽快。口头证据，完善证据链，红岗区法院对宋某某洗钱案进行监督立案。

二、让别人“替别人收钱”“跟我没关系？

法律的解释“信服”

2021年9月21日，宋某某贩毒洗钱案移送大庆市红岗区人民检察院审查起诉，公诉人告知宋某某权利义务及认罪可能产生的法律后果依法，并告知他涉嫌犯罪。宋某某对贩毒没有异议，但坚称自己没有洗钱。宋某某认为，毒品钱是别人收的，然后转回自己的微信账号。他不是洗钱的肇事者。

检察机关根据刑法修正案（十一））对洗钱的定义对宋某某提起诉讼。经解释，在了解法律要求和确凿证据后，宋某某认罪并同意在宣誓书上签字。红岗区法院采纳了公诉机关的量刑建议。一审中，宋某某被判犯有贩毒、洗钱罪，并被判处数罪。 .

三、检察官有话要说

将自我洗钱定为刑事犯罪是我国反洗钱工作刑事立法的重大突破。他人隐瞒、隐匿毒品犯罪等七类上游犯罪所得及其所得来源和性质的刑事责任。对于隐匿或者隐瞒自己的犯罪所得以及上述犯罪所得的来源和性质的，还应当以洗钱罪追究刑事责任。官方提醒，千万不要在追求微利的过程中冒险，否则会在错误中加码，没有遗憾。

《中华人民共和国刑法》

第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，不论数量大小，依法追究刑事责任。

走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：

(一)走私、销售、运输或制造一公斤以上鸦片、50克以上海洛因或甲基苯丙胺或大量其他毒品；

(二)走私、贩卖、运输、贩毒集团的头目；

(三)为走私、贩运、运输或制造毒品提供武装掩护；

(四)情节严重的，以暴力抗拒、拘留、逮捕；

(五)参与有组织的国际贩毒活动。

第一百九十一条掩盖或隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序罪、金融诈骗罪及其来源和性质所得，有下列行为之一的，没收前款罪名，并处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者只会被处以罚款；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

(一）提供资金账户；

(二）将财产转换为现金、金融工具、证券；

(三）通过转账或其他支付结算方式转账；

(四）跨境转移资产；

(五）以其他方式掩饰犯罪所得及其所得的来源和性质。”

[供稿：黑龙江禁毒]

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