比特币平台遏制投机行为：发现可疑行为将冻结资产

随着中国人民银行（中央银行）的监管覆盖到三大比特币交易所之外的更多小型交易所，该行业在压力下召开了自律会议。

澎湃新闻获悉，2月9日下午，火币、OKCoin、比特币中国、元宝、好币、云币、中国比特币、比特币交易、币贝等比特币交易所在火币办公室召开行业大会.com 讨论行业自律。下午3点左右，各平台发布风险管理公告，直指比特币市场存在非法洗钱等投机行为。

火币网公告

硬币银行公告

所有公告均表示，为防范通过比特币进行非法洗钱、外汇、传销的可能性，比特币交易所将加强客户身份识别，加强资金来源和提款审核，升级反洗钱规则若发现可疑用户行为，可采取相关措施限制提现、交易、冻结可疑资产，并向相关部门报告。

所有公告都明确指出，比特币并非由货币当局发行买比特币银行卡被冻结被抓，不具有法律赔偿性和强制性，具有极高的价格波动风险。 2015年11月和2016年1月银监会发布的两次“金融互助”风险提示。

“金融互助”是一种依靠互联网传播、承诺高额回报、引诱大众投资的行为。以“为普通人打造社区”为目标，通过建立所谓“公平、公正、互惠、诚信的金融帮扶平台”，公众可以通过补贴他人的方式获得更多人的帮助。这种模式对开发商无上限，返利无限制，一旦资金链断裂，投资者将面临严重损失，已被银监会多次警告。

一位业内人士分析澎湃新闻称，之所以发布金融互助相关的风险提示，是因为一些金融互助组织要求成员购买比特币，然后将比特币兑换成在其内部流通的货币。再做一次“传销”之类的事情。通过比特币这个媒介，类似的不法行为被更加隐蔽了。

2月8日下午，继对中国三大比特币交易所火币、币行、比特币中国进行实地调研后，央行还对另外9家参与的中国比特币交易所进行了实地调研。在比特币交易中。北京比特币交易平台主要负责人接受采访并提出明确要求：不得违规从事融资、货币融资等金融业务买比特币银行卡被冻结被抓，不得参与洗钱活动，不得违反国家金融规定。反洗钱、外汇管理、支付结算等法律法规。央行指出，若发现比特币交易平台违反上述规定，情节严重的，督查组将要求相关部门依法予以关闭取缔。

从比特币监管风暴的第一个月开始，三大比特币交易所相继关闭了融资融币业务，开始收取交易手续费。结果，单日交易量大幅缩水，仅在1月初。市场高峰期约 1% 的交易量。同时，每当央行发布调查信息时，比特币的价格就会波动。但目前价格呈上涨趋势。截至2月9日下午4点，各比特币交易所报价在7500元左右浮动。